- TIGRIS BETÉT
- Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozat
- Számlavezetés
- Kis- és közép vállalatoknak
- Társasházaknak
- Bankkártyák
- Megtakarítások
- Finanszírozási szolgáltatások
- Elektronikus szolgáltatások
- Nemzetközi fizetésforgalom
- Treasury szolgáltatások
- Széfszolgáltatás
- Gépjármű finanszírozás
- Eszközlízing
- IBAN Kalkulátor
- Visszavett eszközök kiajánlása
- Nyilvános pályázat ingatlanok értékesítésére
- Kondíciók, díjak
- Aktuális kamatok
- Aktuális árfolyamok
- Biztosítások
- Utasbiztosítás
- Kalkulátorok
- Fizetési jogcímlista
- KDB Kontakt
- Biztonsági felhívás
- Tájékoztatók
- SWIFT tájékoztató
- Válságkezelő program
Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozat
FIGYELEM! JELEN, TÖRVÉNYBEN ELŐIRT NYILATKOZATOT VISSZA KELL KÜLDENI!!!
Tisztelt Ügyfelünk!
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló CXXXVI. számú, 2007. december 15-én hatályba lépett törvény (a továbbiakban: Pmt.), a szolgáltatók, a pénzintézetek kötelezettségeinek körét kibővítette, illetve módosította. Az ügyfelektől (a céget vagy szervezetet személyesen képviselő, eljáró személytől) a szerződéskötés alkalmával, illetve a törvényben meghatározott egyéb esetekben a szolgáltatók - az ún. ügyfél-átvilágítás részeként - kötelesek a tényleges tulajdonos személyére vonatkozó írásbeli nyilatkozatot bekérni. Az új törvény a tényleges tulajdonos személyét a korábbiakhoz képest eltérő módon határozza meg, és különös hangsúlyt fektet a jogi személyek, illetve a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében a nyilatkozat tartalmára.
A szerződéskötés, illetve az ügyletek végrehajtása során az eljáró személynek a nyilatkozatban a Pmt. meghatározása szerinti - tényleges tulajdonos természetes személy(ek), nevét, lakcímét és állampolgárságát kell megjelölnie.
Tekintettel arra, hogy a törvény a hitelintézeteket kötelezi arra, hogy a tényleges tulajdonos előzőekben jelzett adatait nyilvántartásukban rögzítsék, illetve, hogy ennek hiányában az ügyleti megbízások végrehajtását tagadják meg, jelen levelünkhöz csatoltan megküldjük Önöknek az alábbi dokumentumokat
- Cégszerű aláírásra jogosult nyilatkozata (visszaküldendő a jelen levél, az alsó rész kitöltésével)
- TÉNYLEGES TULAJDONOSINYILATKOZAT c. formanyomtatvány, hátoldalán kitöltési útmutatóval.
Kérjük, hogy a nyilatkozatot minden esetben a Társaság szerződéskötésre feljogosított, hozzánk bejelentett képviselője tegye, illetve írja alá! Amennyiben a cég vagy szervezet több számlával rendelkezik, minden egyes számlát illetően nyilatkozniuk kell. A TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT nyomtatvány szabadon fénymásolható. Kérjük nyissa meg és nyomtassa ki a mellékelten található dokumentumokat.
Kérjük, továbbá hogy a kitöltött nyilatkozatokat szíveskedjenek postafordultával részünkre (KDB Bank Zrt., 1054 Budapest, V. Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) postafordultával visszaküldeni, vagy számlavezető fiókunkban – legfeljebb két héten belül – személyesen leadni!
Bármely kérdésük merül fel a lenti vagy a TÉNYLEGES TULAJDONOSI nyilatkozatok kitöltésével kapcsolatban, kérjük, keressék meg telefonos ügyfélszolgálatunkat (06/40/- 532-532) vagy a számlavezető fiókot. Kérjük, tekintse jelen levelünket tárgytalannak, amennyiben nyilatkozatát 2008. májusa óta már megtette.
Budapest, 2009. február 23.
Együttműködésüket megköszönve, üdvözlettel:
KDB Bank (Magyarország) Zrt
